透明登记册于2017年在德国推出，旨在实施欧盟第四项洗钱指令，旨在防止洗钱和恐怖融资。透明度登记册记录并提供有关受益所有人的信息。注册办事处为Bundesanzeiger Verlag GmbH。
随着2021年8月1日法律的修订，许多公司和机构必须在透明度登记册中登记。
但是谁必须在何时何地注册呢？三公律师事务所将通知您以下变更。
有什么变化？
在2021年7月31日之前，如果所需的受益所有人信息已经来自其他电子可访问的登记册，特别是商业登记册中的条目，公司和机构就没有义务通知透明登记册（所谓的虚假通知）。随着法律的修订，现在绝大多数情况下都需要对受益所有人进行登记。
谁是受益所有人？
根据GwG§3，经济权利人是指其财产或控制权最终成为法律实体（如GmbH）或法律结构的自然人。
将来谁必须参赛？
根据《GwG》第20条，私法和注册合伙企业下的法人须遵守透明度，即所有：
•有限责任公司
•有限合伙企业（KGs，GmbH，Co.KGs）
•法律基础
•注册协会
以及，例如，总部设在国外的协会，如果它们承诺获得位于该国的财产的所有权。
§21 GwG还可以强制信托管理人、非法律基金会和相应的法律安排。
民法学会不在透明度义务的范围内。
该怎么办？
有关受益所有人的以下信息必须通过www.transparentzregister.de告知Bundesanzeiger Verlag进行注册：
名字和姓氏
出生日期
居住地（如柏林）
经济利益的性质和范围（参见§19第1段GwG），
所有国籍
通知可以由有代表权的人发出，例如您的律师。授权书可以基于法定（例如，GmbH的总经理）或法律代表权（例如，作为税务顾问或律师的委托关系框架内的授权书）。
什么时候登记？
期限由法律形式确定：
AG、SE或KGaA高达31。2022年3月，
GmbH、合作社、欧洲合作社或合伙企业，最多30家。2022年6月，
在所有其他情况下高达31。2022年12月
-结论-
通知所有受透明度约束的法律实体的义务从规定的截止日期结束时开始。因此，三公律师事务所建议，为了避免罚款，应及时进行登记。
Sangong Rechtsanwaltskanzlei建议所有过去积极进入透明度登记册的人尽快检查您的通信是否完整和准确。过渡期不适用于您。Sangong Rechtsanwaltskanzlei支持您向注册办公室进行通信。如果您有任何问题，请立即与我们联系。
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